Итоги Совета директоров "Кузбассэнерго"

Подведены итоги очередного заседания Совета директоров ОАО "Кузбассэнерго", состоявшегося в заочной форме, сообщает отдел по связям с общественностью энергокомпании.

Совет директоров одобрил ряд сделок, связанных с получением Обществом кредитных средств и временном отвлечении денежных средств, полученных от допэмиссии акций, для пополнения оборотных средств и финансирования приоритетных инвестиционных проектов.

Одобрено решение о выдаче в сентябре 2008 г. собственных простых или переводных векселей ОАО «Кузбассэнерго» на общую вексельную сумму не более 50 млн. рублей со сроком оплаты от 3 до 6 месяцев.

Утвержден также ряд документов: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Кузбассэнерго» на период до 2012 года и Годовая комплексная программа закупок Общества на 2009 год.

Совет директоров принял к сведению предложения Генерального директора Общества по изменению существующих условий реализации приоритетного инвестиционного проекта «Замена турбины ст. № 4 типа К-200-130 на новую К-215-130 на Беловской ГРЭС». Утверждены следующие условия: вводимая мощность - 200 МВт, ввод в эксплуатацию – 4 квартал 2010 года, сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС – 1663,0 млн. рублей (в том числе собственные средства – 567,7 млн. рублей, заемные средства – 841,63 млн. рублей, возврат НДС – 253,67 млн. рублей). Принят к сведению также отчет генерального директора о выполнении инвестиционной программы по данному проекту: об изменении формы реализации проекта «Замена турбины ст. № 4 типа К-200-130 на новую К-215-130 на Беловской ГРЭС» и рассмотрении вариантов самостоятельного приобретения турбины на Беловскую ГРЭС, как у производителей, так и у посредников.

Приняты к сведению следующие отчеты генерального директора: отчет о выполнении решения Совета директоров по инвестиционному проекту «Строительство 2-го пускового комплекса тепломагистрали от Кемеровской ТЭЦ в Рудничный район г. Кемерово», отчет о выполнении решения Совета директоров о рассмотрении предложений по изменению бюджетного процесса, связанного с оплатой тепловой энергии населением и бюджетными организациями и отчет о подготовке ОАО «Кузбассэнерго» к работе в осенне-зимний период 2008-2009 года.

Совет директоров одобрил выдвижение кандидатур для избрания в органы управления, органы контроля обществ, в которых участвует ОАО «Кузбассэнерго» (ЗАО «АТП «Кузбассэнерго», ЗАО МСЧ «Центр здоровья «Энергетик», ОАО «Барнаултеплосетьремонт», ОАО «ИАЦ «Кузбасстехэнерго», ОАО «Кузбассэнергоремонт», ОАО «Прокопьевскэнерго»).

Определена также позиция ОАО "Кузбассэнерго" по вопросам повесток дня общих собраний акционеров, советов директоров обществ, дочерних по отношению к ОАО «Кузбассэнерго». В частности, по следующим вопросам: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании Совета директоров Общества в новом составе; 2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и избрании Ревизионной комиссии Общества в новом составе; 3. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и компенсаций в новой редакции.

Совет директоров внес изменения в состав Центрального закупочного органа ОАО «Кузбассэнерго», утвердив его в новом составе.

Одобрено также решение о прекращении участия ОАО «Кузбассэнерго» в ОАО «Прокопьевскэнерго» путем продажи обыкновенных именных бездокументарных акций этого Общества в количестве 1938 штук (60% уставного капитала), номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая. Одобрена также сама сделка по продаже данного пакета акций за 160 млн. рублей покупателю – ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания".

Совет директоров дал предварительное одобрение на выполнение проектных работ, заключаемого между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «ИАЦ «Кузбасстехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Согласно договору, подрядчик ОАО «ИАЦ «Кузбасстехэнерго» обязуется разработать техническую документацию (рабочий проект) по газификации котлоагрегата № 16 на Ново-Кемеровской ТЭЦ.

Совет директоров принял решение о прекращении полномочий Председателя Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» Шацкого Павла Олеговича, избрав на эту должность Сорокина Игоря Юрьевича.

Совет директоров одобрил участие ОАО «Кузбассэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

Рассмотрение двух вопросов: "О принятии решения о предоставлении ОАО «Кузбассэнерго» корпоративной поддержки работнику Общества в улучшении жилищных условий" и "Об одобрении договора подряда №53/08 заключаемого между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Барнаултеплосетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность", – перенесено на более поздний срок.

www.eprussia.ru
16.09.2008 14:26

Генерация страницы 08.05.2024 13:38